Налоговики во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 72 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: Конвертцентр, “помогавший” зернотрейдерам не платить налоги, ликвидирован на Харьковщине. ФОТО

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали на себя и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний. На их счета поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и в дальнейшем снимались наличными как беспроцентная ссуда на возвратной основе.

Общая сумма проконвертированных денежных средств составила почти 72 миллиона гривен.

В результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты 448 тысяч гривен наличными, чековые книжки, 12 печатей предприятий, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности, а также компьютерная техника. Кроме того, на банковских счетах ряда компаний заблокировано 200 тысяч гривен.

Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: В Киевской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен. ФОТО

В настоящее время следственные действия продолжаются.