Суд оштрафував львів’янина на ₴17 тис. за фіктивне підприємництво

Шевченківський райсуд Львова визнав львів’янина винним у фіктивному підприємництві та оштрафував на 17 тис. грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний залучив двох малозабезпечених громадян, пообіцяв їм грошову винагороду, і вони зареєстрували три фіктивні підприємства, в яких підозрюваний та його спільники стали директорами. Йдеться про ТОВ «Олісофагор», зареєстроване 27 листопада 2014 року, ТОВ «Концерн Екобіопаливо Львів», зареєстроване 21 червня 2016 року та ТОВ «Євромакс-Захід», зареєстроване 1 листопада 2016 року, сказано у вироці Шевченківського райсуду Львова від 28 березня.

Як встановили правоохоронці, жодної господарської діяльності підприємства не здійснювали, однак відкрили рахунки у чотирьох комерційних банках. На ці рахунки надходили кошти від суб’єктів господарської діяльності в якості оплати товарів, робіт, послуг, які в подальшому перераховували на карткові рахунки фізичних осіб для їх зняття. Відбувалося відображення фіктивних господарських операцій у податковому обліку та конвертація безготівкових коштів у готівку, щоправда не вказано, які саме суми конвертували. Злочинна схема була викрита правоохоронцями у липні 2017 року.

16 березня була укладена угода про визнання винуватості між обвинуваченим, який зараз працює заступником директора ТОВ «Бютівест», та прокурором. Цю угоду 28 березня затвердив суд і визначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу у 17 тис. грн. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Бютівест», яке спеціалізується на гуртовій торгівлі, у червні 2017 року зареєстрував львів’янин Ігор Турко, який на той час був керівником цього підприємства.

Реєстрація згадуваних фіктивних торгових підприємств наразі не припинена.