Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, – ГФС. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: “В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 т.212 УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Для ведения незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).
Наличные получали от компаний-импортеров, которыереализовывали импортируемые товары без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Таким образом в течение 2017 было проконвертировано около 443 млн. гривен.
По результатам обысков, проведенных в помещениях, используемых участниками конвертационного центра изъято 398 тыс. грн.наличными, 7 печатей, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных компаний, электронныеносители информации и компьютерную технику.
Во время обысков участники конвертационного центра попытались уничтожить печати и первичные бухгалтерские документы путеммеханического повреждения. Следственные действия продолжаются”.
Источник: https://censor.net.ua/p3044767
