Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, – ГФС. ФОТО

logo
164201_konvertacionnyj_centr_s_oborotom_443_mill.jpeg


Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: “В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 т.212 УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

Наличные получали от компаний-импортеров, которыереализовывали импортируемые товары без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Таким образом в течение 2017 было проконвертировано около 443 млн. гривен.

По результатам обысков, проведенных в помещениях, используемых участниками конвертационного центра изъято 398 тыс. грн.наличными, 7 печатей, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных компаний, электронныеносители информации и компьютерную технику.

Во время обысков участники конвертационного центра попытались уничтожить печати и первичные бухгалтерские документы путеммеханического повреждения. Следственные действия продолжаются”.

Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, - ГФС 01Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, - ГФС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3044767

А поділитися?



Вам має сподобатись...