Львовские силовики ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 1,7 млрд грн. Фото

Во Львове силовики пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен. Во время обысков было изъято 5 млн гривен наличными, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 15 марта.

По данным следствия, ряд связанных компаний во время проведения импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит. При этом товары реализовывали за наличные, не указывая этого в налоговом и бухгалтерском учетах.

Потом в поддельной финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали «бестоварная»реализацию импортированных товаров и формировали налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности.

Общий оборот предприятий за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.

Правоохранители провели пять обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Было изъято 5 млн гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновую бухгалтерию.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.