На Львівщині знайшли конвертаційний центр

Автор: Вероніка Янченко| 18 Грудня 2020 року – 10:45

Понад 20 млрд грн на рік виводили в тінь – у Львівській області викрили конвертаційний центр. У кількох областях діяли 70 фіктивних підприємств. Про це повідомляють журналісти “Першого Ділового” телеканалу.

Силовики провели понад три десятки обшуків і вилучили 60 млн грн готівки у різних валютах. Зокрема, долари США, євро, британські фунти стерлінгів, шекелі та інші.

Обіг коштів на банківських рахунках підприємств становив понад 1,7 млрд грн на місяць. Окрім цього було знайдено документи підприємств, печатки, комп’ютери, телефони та інше майно.

У ході досудового розслідування оперативники СБУ встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Нині силовики перевіряють чи причетні до фінансових оборудок колишні працівники податкової служби.

Триває досудове розслідування. Якщо провину затриманих буде доведено, то їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало 31-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації.

Відомо, що в рейтингу за підсумками дев’яти місяців 2020 року прийняли участь 56 з 60 банків. Чотири банки з державною часткою, які активно працюють в роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами.

Підписуйтесь на Перший Діловий телеканал в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!