На Львівщині викрили конвертаційний центр з обігом майже ₴72 млн

У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, який перевів у готівку майже 72 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

Під час розслідування було встановлено групу осіб, яка діяла на Львівщині, й упродовж 2016 року та чотирьох місяців 2017 року надавала підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зазначено, що для прикриття зловмисники придбали, створили та зареєстрували на себе особисто і підставних осіб низку фіктивних і транзитних компаній, на рахунки яких надходили безготівкові кошти, в основному – за придбання будматеріалів та виконання робіт. Далі організатори знімали кошти як безпроцентну позику на зворотній основі в касі відділення одного із комерційних банків, та передавали замовникам послуг за винагороду у розмірі 6-12% та 12-17%. Загальна сума проконвертованих коштів за 16 місяців склала майже 72 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області провели дев’ять обшуків в офісних приміщеннях, автомобілі та за місцями проживання фігурантів. Було вилучено 448 тис. грн готівкою, 12 печаток, комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, чисті бланки з печатками, чекові книжки, бухгалтерську документацію та чорнові записи. На банківських рахунках компаній, які входили до складу конвертаційного центру, заблокували 200 тис. грн.

Тривають слідчі дії в межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, у 2016 році на Львівщині викрили конвертаційний центр з обігом 65 млн грн.